2020년도 제2차 이사회

■ 일  시 : 2020년  12월  24일  10시

■ 장  소 : 사회복지법인 사랑의집 사무실(비대면회의)

■ 안  건 :

【제1호 의안 : 2020년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 심의】

【제2호 의안 : 2020년도 시설회계 제1차 추가경정예산(안) 심의】

【제3호 의안 : 2021년도 법인회계예산(안) 및 사업계획(안) 심의】

【제4호 의안 : 2021년도 직원호봉재획정(안) 심의】

【제5호 의안 : 2021년도 시설회계예산(안) 및

사업계획(안)·시설운영규정개정(안) 심의】

【제6호 의안 : 2019년도 시설회계 결산수정(안) 심의】

【제7호 의안 : 감사 연임(재취임) 및 선임심의】

사회복지법인 사랑의집

회      순

1. 성 원 보 고  및  개 회

2. 이 사 장 인 사

3. 부 의 안 심 의

4. 기 타 토 의

5. 폐    회

【2020년도 제2차 이사회 회의록】

1. 소집통보일: 2020년 12월 15일

2. 일 시: 2020년 12월 24일  10시

3. 장 소: 사회복지법인 사랑의집 사무실(비대면회의)

4. 참석자: 총 8 명

대표이사: 정**

이    사: 안**, 조**, 강**, 김**, 유**, 남**

감    사: 김**

불 참 자: 김**(감사)

5. 회의내용

1)성원보고

◎간사(사무국장 정**): 총 이사 7명 중 참석이사 7명, 총 감사 2명 중 참석감사 1명으로

성원이 되었음을 보고하다.(비대면 다자간 음성통화)

2)개회

◎정**이사장: 사회복지법인 사랑의집의 2020년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

3)이사장인사

◎정**이사장:2020년도 제1차 법인회계 추가경정예산(안), 2020년도 제1차 시설회계       추가경정예산(안), 2021년도 법인회계예산(안) 및 사업계획(안), 2021년도 직원호봉재    획정(안), 2021년도 시설회계예산(안)및 사업계획(안)·시설운영규정개정(안), 2019년도    시설회계 결산수정(안)심의, 이사 연임(재취임) 및 선임 심의 안건으로 이사회를 소집하    게 된 배경과 코로나로 인해 집합금지명령으로 비대면회의를 진행함을 설명하다.

6. 부의 안 심의

【제1호 의안 : 2020년도 제1차 법인추가경정예산(안) 심의】

◎정** 이사장: 제1호 의안으로 “2020년도 제1차 법인추가경정예산(안)”을 상정한다고 말하고,    내용을 사무국장으로 하여금 설명하여 드리도록 명하다.

◎정** 사무국장: 먼저 보내드린 회의자료 제1호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제1호       의안의 2020년도 법인회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 지정후원금수    입의 5,000천원 수입 감소와 비지정후원금 수입의 4,500천원 증가, 전년도이월금 수입의 500    천원 증가로 추가경정세입을 조정하게 됨을 설명하다.

<<2020년 법인회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (단위:천원)

구 분		세 입			구 분		세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)			예 산 액		증(△)감 (B-A)
		본예산 (A)	제1차추경 (B)				본예산 (A)	제1차추경 (B)
보조금 수입	국고 보조금				사무비	업무 추진비	400	400
	시·도 보조금					운영비	10,920	10,920
	보조금 수입계					사무비계	11,320	11,320
후원금 수입	지 정	10,000	5,000	△5,000
					재산 조성비	시설비
	비지정	30,000	34,500	4,500		시설장비 유지비	50,000	50,000
	후원금 수입계	40,000	39,500	△500
						재산조성비계	50,000	50,000
이월금 (후원금)		51,270	51,770	500	전출금		30,000	30,000
잡수입		50	50		잡지출
세입 합계		91,320	91,320		세출 합계		91,320	91,320

◎정** 이사장: 법인회계 제1차 추가경정예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎조** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎김** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제1호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제2호 의안 : 2020년도 제1차 시설추가경정예산(안) 심의】

◎정** 이사장: 제2호 의안으로 “2020년도 제1차 시설추가경정예산(안)”을 상정한다고 말하고,     내용을 사무국장으로 하여금 설명하여 드리도록 명하다.

◎정** 사무국장: 회의자료 제2호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제2호 의안의 2020년    도 시설회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 외부기관으로부    터 추가로 지원받아 지정후원금 수입 17,230천원 증가, 전년도이월금수입 4,800천원 증가로     전체적으로 22,030천원 증가하여 추경예산을 편성하게 됨을 설명하다. 세출면에서 외부지정후    원금으로 인해 자산취득비로 13,916천원, 운영비 중 의료비로 3,614천원, 프로그램사업비로     4,500천원으로 편성하게 됨을 설명하다.

<<2020년 시설회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (단위:천원)

구 분		세 입			구 분		세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)			예 산 액		증(△)감 (B-A)
		본예산 (A)	제1차추경 (B)				본예산 (A)	제1차추경 (B)
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	5,392	5,392		사무비	인건비	640,085	640,085
보조금 수입	국고 보조금	593,705	593,705
						인건비 (기타후생경비)	2,420	2,420
	시도 보조금	235,039	235,039
						업무 추진비	800	800
	시군구 보조금	20,980	20,980
						운영비	80,480	80,480
	기타 보조금
						사무비계	723,785	723,785
	보조금 수입계	849,724	849,724
후원금 수입	지 정	11,000	28,230	17,230	재 산 조성비	자산 취득비	5,000	18,916	13,916
	비지정	16,950	16,950			시설장비 유지비	22,360	22,360
	후원금 수입계	27,950	45,180	17,230		재산 조성비계	27,360	41,276	13,916
법 인 전입금		30,000	30,000		사업비	운영비	170,844	174,458	3,614
						프로 그램	17,280	21,780	4,500
이월금		14,043	18,843	4,800
						사업비계	188,124	196,238	8,114
잡수입		12,480	12,480
					잡지출		100	100
					예비비		220	220
세입합계		939,589	961,619	22,030	세출합계		939,589	961,619	22,030

◎정** 이사장: 시설회계 제1차 추가경정예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎강** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제2호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제3호 의안 : 2021년도 법인예산(안) 및 사업계획(안) 심의】

◎정** 이사장: 제3호 의안으로 “2021년도 법인예산(안) 및 사업계획(안) 심의”을 상정한다고      말하고, 내용을 사무국장으로 하여금 설명하여 드리도록 명하다.

◎정** 사무국장: 회의자료 제3호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제3호 의안의 2021년     도 법인회계 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 지정후원금 5,000천원, 비지정후    원금 34,500천원, 전년도이월금(후원금) 51,770천원, 잡수입 50천원으로 총 91,320천원으로    예산을 편성하게 됨을 설명하다. 세출면에서는 법인운영비는 동결하고, 전체동 방수공사, 각동     외관 설비공사 및 안전보수공사, 안전바닥재 재설치(화장실)공사로 50,000천원, 법인전출금      30,000천원으로 예산 편성하였음을 설명하다.

<<2021년 법인회계세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                        (단위:천원)

구 분		세 입			구 분		세 출
		2020예산 (A)	2021예산 (B)	증(△)감 (B-A)			2020예산 (A)	2021예산 (B)	증(△)감 (B-A)
보조금 수입	국고 보조금				사무비	업무 추진비	400	400
	시·도 보조금
						운영비	10,920	10,920
	보조금계
						사무비계	11,320	11,320
후원금 수입	지 정	5,000	5,000
					재산 조성비	시설비
	비지정	34,500	34,500
						시설장비 유지비	50,000	50,000
	후원금계	39,500	39,500
						재산 조성비계	50,000	50,000
이월금 (후원금)		51,770	51,770		전출금		30,000	30,000
잡수입		50	50		잡지출
세입 합계		91,320	91,320		세출 합계		91,320	91,320

◎정** 이사장: 2021년도 법인회계예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎김** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎강** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제3호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제4호 의안 : 2021년도 직원호봉 재획정(안) 심의】

◎정** 이사장: 제4호 의안으로 “직원호봉재획정”을 상정한다고 말하고, 내용을 사무국장으         로 하여금 설명하여 드리도록 명하다.

◎정** 사무국장: 2021년도의 직원봉급 호봉을 2020년도 호봉에 1호봉씩 다음과 같이 승급하     고자 한다고 설명하다.

◎정** 이사장: 직원호봉 재획정(안) 보고 관련 의견을 요청하다.

◎김** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제4호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제5호 의안 : 2021년도 시설예산(안) 및 사업계획(안)·시설운영규정개정(안) 심의】

◎정** 이사장: 제5호 의안으로 “2021년도 시설예산(안) 및 사업계획(안) 심의”을 상정한다고      말하고, 사무국장이 설명하여 드리도록 명하다.

◎정** 사무국장: 회의자료 제5호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제5호 의안의 2021년     도 시설회계 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 입소자부담금 5,392천원, 보조금

876,310천원, 지정후원금 11,000천원, 비지정후원금 16,950천원, 법인전입금 30,000천원,     전년도이월금(후원금) 16,758천원, 잡수입 12,480천원 총 968,890천원으로 예산을 편성하게    됨을 설명하다. 세출면에서 인건비는  2020년도 양로시설운영지원 인건비가이드라인을 기준으    로 편성함을 설명하다. 자산취득비 5,000천원, 시설장비유지비 22,360천원, 자산취득비 5,000    천원, 시설장비유지비 22,360천원, 운영비 178,559천원, 프로그램 17,957천원, 잡지출 100천    원, 예비비 220천원 편성함을 설명하다.

<<2021년 시설회계세입세출총괄표>>

구 분		세 입			구 분		세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)			예 산 액		증(△)감 (B-A)
		2020예산 (A)	2021예산 (B)				2020예산 (A)	2021예산 (B)
입소자부담금수입	입소비용 수입	5,392	5,392		사무비	인 건 비	640,085	660,994	20,909
						인건비 (기타후생경비)	2,420	2,420
보조금 수입	국 고 보조금	593,705	613,148	19,443
	시·도 보조금	235,039	242,182	7,143
						업무 추진비	800	800
	시·군·구 보조금	20,980	20,980
						운 영 비	80,480	80,480
	기 타 보조금
						사무비계	723,785	744,694	20,909
	보조금계	849,724	876,310	26,586
후원금 수입	지 정	28,230	11,000	△17,230	재산조성비	자산 취득비	18,916	5,000	△13,916
	비지정	16,950	16,950			시설장비 유지비	22,360	22,360
	후원금계	45,180	27,950	△17,230		재산 조성비	41,276	27,360	△13,916
법인전입금		30,000	30,000		사업비	운 영 비	174,458	178,559	4,101
						프로 그램	21,780	17,957	△3,823
이 월 금 (후원금)		18,843	16,758	△2,085
						사업비계	196,238	196,516	278
잡 수 입		12,480	12,480		잡 지 출		100	100
					예 비 비		220	220
세입합계		961,619	968,890	7,271	세출합계		961,619	968,890	7,271

(단위:천원)

운 영 규 정 변 경 내 역
관련조항	변경 전(내용)	변경 후(내용)
시설운영규정 제2장 조직 제5절 식단심사위원회 제3조 (구성)	1.위원회는 위원장을 포함하여 총 5인이상으로 구성한다.	1.위원회는 위원장을 포함하여 총 6인이상으로 구성한다.
시설운영규정 제8장 시설관리 제4절 영양급식관리 제1조(집단 급식소점검)	1.점검은 매주 금요일(클린데이)에 실시한다. 2.시설내의 각 건물 급식소를 점검한다. 3.점검내용은 급식소 위생청결상태, 급식소 소독관리, 주변환경 방역실시 상태 등을 실시한다.	1.점검은 매주 금요일(클린데이 점검)에 실시한다. 2.시설내의 각 건물 및 급식실을 점검한다. 3.점검내용은 급식실 위생 청결상태, 급식실 소독관리, 주변환경 방역실시 상태 등을 실시한다.
시설운영규정 제8장 시설관리 제6절 환경위생관리 제2조(냉·난방관리)	2. 년 1회 각 서비스센터에 연락하여 안전점검을 받는다.	제2조(냉·난방관리) 2. 년 1회 각 서비스센터에 연락하여 에어컨 안전점검을 받는다.
시설운영규정 제8장 시설관리 제6절 환경위생관리 제7조(공기청정기관리)	신설	1.미세먼지로 인하여 어르신들의 건강관리를 위하여 실내용 공기청정기를 각동별로 설치하여 제공함으로서 실내에서 주로 생활하시는 어르신들게 쾌적한 환경을 조성한다. 2.년 1회 각 서비스센터에 연락하여 공기청정기 안전점검을 받는다.
시설운영규정 제10장 영상정보처리기기(CCTV)운영 제2절 CCTV 운영 및 관리 제6조 (CCTV 설치)	신설	6. 시설주변 3대
취업규칙 제5장 포상 및 징계 제76조(직원포상)	1.매년 12월에 인사위원회에서 평가, 의결한다.	1.매년 12월 또는 반기에 인사위원회에서 평가, 의결한다.
	신설	5.인사위원회 평가·의결에 의거 현물 또는 포상휴가를 제공할 수 있다.

◎정** 이사장: 시설회계예산(안)보고와 사업계획(안), 시설운영규정개정(안) 관련 의견을          요청하다.

◎유** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎김** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제5호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제6호 의안 : 2019년도 시설회계 결산수정(안) 심의】

◎정** 이사장: 제6호 의안으로 2019년도 시설회계 결산수정(안)에 대한 안건을 상정하다.

◎정** 사무국장: 2019년도 시설회계 결산보고서를 다음과 같은 사유로 수정하게 됨을 보고하다.

2019년도 시설회계 결산수정(안)

(단위:원)

결의일자	내 용	금 액	변경사유
12월19일	한수원중앙연구원 지정후원금 지출시 법인전입금 자부담을 후원금으로 표기하여 수정요함	67,500	후원금→자부담

□ 2019년 시설회계 세출결산서 수정내용

(단위:원)

변 경 전			변 경 후
목	자부담	후원금	목	자부담	후원금
자산취득비	3,414,600	10,060,100	자산취득비	3,482,100	9,992,600
2019년 결산총계	27,839,530	46,979,772	2019년 결산총계	27,907,030	46,912,272

◎정** 이사장: 2019년도 시설회계 결산수정(안) 심의 관련 의견을 요청하다.

◎조** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제6호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제7호 의안 : 감사 연임(재취임) 및 선임 심의】

◎정** 이사장: 법인 임원의 임기에 대하여 설명하며, 임기가 만료된 감사 중 김** 감사는          유선상으로 사임을 표하였음을 말하며, 김진수 감사에게 재취임을 요청하다.

◎김** 감사: 재취임을 승낙하다.

◎정** 이사장: 재취임을 승낙하신 김** 감사에게 감사를 전하며, 김** 감사 사임으로 새로운 감사    로 서**를 추천하며, 이력사항을 말하다.

◎김** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제7호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 기타토의

◎정** 이사장: 기타 논의사항이 없는지 확인 후, 2020년 제2차 이사회 폐회에 대한 의견을      묻다.

◎조** 이사: 폐회에 동의하다.

◎강** 이사 외 전원: 재청하다.

◎정** 이사장: 폐회에 대한 동의와 재청이 있었음을 말하고, 다른 의견이 없음을 확인하다.

◎정** 이사장: 바쁘신 중에도 금번 2020년도 제2차 이사회 비대면회의에 참가해주신 이사님과     감사님께 다시한번 감사의 말씀을 드리고, 2020년도 제2차 이사회의 폐회를 선언하다.

2020.  12.  24.