2022년도 제2차 이사회

■ 일  시 : 2022년  12월  22일  15시

■ 장  소 : 사회복지법인 사랑의집 사무실

■ 안  건 :

【제1호 의안 : 2022년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 심의】

【제2호 의안 : 2022년도 시설회계 제1차 추가경정예산(안) 심의】

【제3호 의안 : 2023년도 법인회계예산(안) 및 사업계획(안) 심의】

【제4호 의안 : 2023년도 시설회계예산(안) 및 사업계획(안)심의 】

【제5호 의안 : 이사 연임건(재취임) 및 법인이사회 대표이사 선임 심의】

【제6호 의안 : 외부이사 선출건 심의】

사회복지법인 사랑의집

회      순

1. 성 원 보 고  및  개 회

2. 이 사 장 인 사

3. 부 의 안 심 의

4. 기 타 토 의

5. 폐    회

【2022년도 제2차 이사회 회의록】

1. 소집통보일: 2022년 12월 13일

2. 일 시: 2022년 12월 22일  15시

3. 장 소: 사회복지법인 사랑의집 사무실

4. 참석자: 총 9 명

대표이사: 정**

이    사: 안**, 조**, 강**, 김**, 유**, 남**

감    사: 김**, 서**

5. 회의내용

1)성원보고

◎정**이사장: 총 이사 7명 중 참석이사 7명, 총 감사 2명 중 참석감사 2명으로 성원이

되었음을 보고하다.

2)개회

◎정**이사장: 사회복지법인 사랑의집의 2022년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

3)이사장인사

◎정**이사장: 2022년도 제1차 법인회계 추가경정예산(안), 2022년도 제1차 시설회계    추가경정예산(안), 2023년도 법인회계예산(안) 및 사업계획(안), 2023년도 시설회계예    산(안)및 사업계획(안), 이사 연임건(재취임) 및 법인이사회 대표이사 선임건 심의, 외부   이사 선출건 심의 안건으로 이사회를 소집하게 된 배경을 설명하다.

6. 부의 안 심의

【제1호 의안 : 2022년도 제1차 법인추가경정예산(안) 심의】

◎정** 이사장: 제1호 의안으로 “2022년도 제1차 법인추가경정예산(안)”을 상정하다. 먼저 보    내드린 회의자료 제1호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제1호 의안의 2022년도 법인회    계 제1차 추가경정 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 지정후원금수입의 9,000    천원 수입 감소와 비지정후원금 수입의 5,455천원 감소, 전년도이월금 수입의 15,425천원 증    가, 잡수입 30천원 증가로 총예산 1,000천원 증가편성하여 추가경정 세입예산을 조정하게 됨을    설명하다. 세출면에서는 운영비 중 수용비 및 수수료 1,000천원 증가 편성하게 됨을 설명하다.

<<2022년 법인회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (단위:천원)

구 분		세 입			구 분		세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)			예 산 액		증(△)감 (B-A)
		본예산 (A)	제1차추경 (B)				본예산 (A)	제1차추경 (B)
보조금 수입	국고 보조금				사무비	업무 추진비	400	400
	시·도 보조금					운영비	10,920	11,920	1,000
	보조금 수입계					사무비계	11,320	12,320	1,000
후원금 수입	지 정	10,000	1,000	-9,000
					재산 조성비	시설비
	비지정	29,500	24,045	-5,455		시설장비 유지비	50,000	50,000
	후원금 수입계	39,500	25,045	-14,455
						재산조성비계	50,000	50,000
이월금 (후원금)		51,750	67,175	15,425	전출금		30,000	30,000
잡수입		70	100	30	잡지출
세입 합계		91,320	92,320	1,000	세출 합계		91,320	92,320	1,000

◎정** 이사장: 법인회계 제1차 추가경정예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎조** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎남** 이사: 동의에 재청하다.

◎김** 이사: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제1호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

◎정** 이사장: 제2호 의안으로 “2022년도 제1차 시설추가경정예산(안)”을 상정하다.

회의자료 제2호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제2호 의안의 2022년도 시설회계 제1차    추가경정 세입세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 입소비용수입 392천원 증가, 보조금    수입 69,386천원 증가, 외부기관으로부터 추가로 지원받아 지정후원금 수입 28,040천원 증가,    전년도이월금수입 6,514천원 증가로 전체적으로 104,332천원 증가하여 추경예산을 편성하게     됨을 설명하다. 세출면에서 인건비 조정(인건비가이드라인의 변동적용, 직원복리후생지정후원금    증가)으로 59,154천원 증가, 사무비 중 운영비 5,440천원 증가, 외부지정후원금으로 인해 자    산취득비로 4,885천원 증가, 시설장비유지비로 30,155천원 증가, 프로그램사업비 4,668천원     증가, 잡지출 30천원증가에 따른 지원으로 총예산이 104,332천원 증가 편성하게 됨을 설명하    다.

【제2호 의안 : 2022년도 제1차 시설추가경정예산(안) 심의】

<<2022년 시설회계 제1차 추가경정 세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                           (단위:천원)

구 분		세 입			구 분			세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)				예 산 액		증(△)감 (B-A)
		본예산 (A)	제1차추경 (B)					본예산 (A)	제1차추경 (B)
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	5,392	5,784	392	사무비	인건비	인건비	776,784	833,238	56,454
							기타후생 경비	2,540	5,240	2,700
보조금 수입	국고 보조금	140,456	148,776	8,320
	시도 보조금	832,509	893,575	61,066			인건비계	779,324	838,478	59,154
						업무 추진비		800	800
	시군구 보조금	25,120	25,120
						운영비		83,000	88,440	5,440
						사무비계		863,124	927,718	64,594
	보조금 수입계	998,085	1,067,471	69,386
후원금 수입	지 정	14,600	42,640	28,040	재 산 조성비	자산 취득비		8,630	13,515	4,885
	비지정	16,950	16,950			시설장비 유지비		22,360	52,515	30,155
	후원금 수입계	31,550	59,590	28,040		재산 조성비계		30,990	66,030	35,040
법 인 전입금		30,000	30,000		사업비	운영비		184,662	184,662
						프로 그램		20,557	25,225	4,668
이월금		19,626	26,140	6,514
						사업비계		205,219	209,887	4,668
잡수입		15,000	15,000
					잡지출			100	130	30
					예비비			220	220
세입합계		1,099,653	1,203,985	104,332	세출합계			1,099,653	1,203,985	104,332

◎정** 이사장: 시설회계 제1차 추가경정예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎유** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎김** 이사: 동의에 재청하다.

◎조** 이사: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장:제2호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제3호 의안 : 2023년도 법인예산(안) 및 사업계획(안) 심의】

◎정** 이사장: 제3호 의안으로 “2023년도 법인예산(안) 및 사업계획(안) 심의”을 상정하다.      회의자료 제3호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제3호 의안의 2023년도 법인회계 세입    세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 지정후원금 6,000천원, 비지정후원금 24,045천     원, 전년도이월금(후원금) 62,175천원, 잡수입 100천원으로 총 92,320천원으로 예산편성하게   됨을 설명하다. 세출면에서는 법인운영비는 2022년도와 예산이 같고, 시설장비유지비는 2023    년도 녹색자금 복지시설 나눔숲(실내 조성사업) 자부담 15,000천원, 각동 실·내외관 설비시설    보수공사로 35,000천원, 법인전출금 30,000천원으로 예산편성하였음을 설명하다.

<<2023년 법인회계세입세출총괄표>>                                                                                                                                                                        (단위:천원)

구 분		세 입			구 분		세 출
		2022예산 (A)	2023예산 (B)	증(△)감 (B-A)			2022예산 (A)	2023예산 (B)	증(△)감 (B-A)
보조금 수입	국고 보조금				사무비	업무 추진비	400	400
	시·도 보조금					운영비	11,920	11,920
	보조금계					사무비계	12,320	12,320
후원금 수입	지 정	1,000	6,000	5,000
					재산 조성비	시설비
	비지정	24,045	24,045
						시설장비 유지비	50,000	50,000
	후원금계	25,045	30,045	5,000
						재산 조성비계	50,000	50,000
이월금 (후원금)		67,175	62,175	-5,000	전출금		30,000	30,000
잡수입		100	100		잡지출
세입 합계		92,320	92,320		세출 합계		92,320	92,320

◎정** 이사장: 2023년도 법인회계예산보고 관련 의견을 요청하다.

◎남** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사: 동의에 재청하다.

◎조** 이사: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제3호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제4호 의안 : 2023년도 시설예산(안) 및 사업계획(안)심의】

◎정** 이사장: 제4호 의안으로 “2023년도 시설예산(안) 및 사업계획(안) 심의”을 상정하다.

회의자료 제4호 의안부터 참고하여 주실 것을 청하고, 제4호 의안의 2023년도 시설회계 세입    세출총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 입소자부담금 5,392천원, 보조금 1,116,934천원,   지정후원금 19,160천원, 비지정후원금 16,950천원, 법인전입금 30,000천원, 전년도이월금(후    원금) 21,099천원, 잡수입 15,000천원 총 1,224,535천원으로 예산편성하게됨을 설명하다. 세   출면에서 인건비는 2022년도 사회복지시설 인건비가이드라인을 기준으로 편성하였고, 사무비 중   인건비 886,249천원, 사무비 중 기타후생경비 3,830천원, 업무추진비 800천원, 운영비         87,560천원, 자산취득비 8,630천원, 시설장비유지비 22,360천원, 사업비 중 운영비 194,229   천원, 프로그램 20,557천원, 잡지출 100천원, 예비비 220천원으로 예산편성함을 설명하다.

<<2023년 시설회계세입세출총괄표>>

구 분		세 입			구 분		세 출
		예 산 액		증(△)감 (B-A)			예 산 액		증(△)감 (B-A)
		2022예산 (A)	2023예산 (B)				2022예산 (A)	2023예산 (B)
입소자부담금수입	입소비용 수입	5,784	5,392	-392	사무비	인 건 비	833,238	886,249	53,011
						인건비 (기타후생경비)	5,240	3,830	-1,410
보조금 수입	국 고 보조금	148,776	148,900	124
						업무 추진비	800	800
	시·도 보조금	893,575	942,914	49,339
						운 영 비	88,440	87,560	-880
	시·군·구 보조금	25,120	25,120
	보조금계	1,067,471	1,116,934	49,463		사무비계	927,718	978,439	50,721
후원금 수입	지 정	42,640	19,160	-23,480	재산조성비	자산 취득비	13,515	8,630	-4,885
	비지정	16,950	16,950			시설장비 유지비	52,515	22,360	-30,155
	후원금계	59,590	36,110	-23,480		재산 조성비계	66,030	30,990	-35,040
법인전입금		30,000	30,000		사업비	운 영 비	184,662	194,229	9,567
						프로 그램	25,225	20,557	-4,668
이 월 금 (후원금)		26,140	21,099	-5,041
						사업비계	209,887	214,786	4,899
잡 수 입		15,000	15,000		잡 지 출		130	100	-30
					예 비 비		220	220
세입합계		1,203,985	1,224,535	20,550	세출합계		1,203,985	1,224,535	20,550

(단위:천원)

◎정** 이사장: 시설회계예산(안)보고와 사업계획(안) 관련 의견을 요청하다.

◎조** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎김** 이사: 동의에 재청하다.

◎유** 이사: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 제4호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

【제5호 의안 : 이사 연임건(재취임) 및 법인이사회 대표이사 선임 심의】

◎<제5-1호 의안: 이사 연임건(재취임) 심의>

◎정** 이사장 : 법인 임원의 임기에 대하여 설명하며, 임기가 만료된 임원(외부이사제외)       들의 재취임을 요청하고, 각 재취임 건에 대하여 취임여부 가부를 묻다.

◎강** 이사: 재취임을 승낙하다.

◎안** 이사: 재취임을 승낙하다.

◎조** 이사: 재취임을 승낙하다.

◎김** 감사: 재취임을 승낙하다.

◎서** 감사: 재취임을 승낙하다.

◎참석이사 전원: 동의에 재청하다.

◎안** 이사: 정은조 이사의 재취임을 요청하고, 재취임 건에 대하여 취임여부 가부를 묻다.

◎정** 이사: 재취임을 승낙하다.

◎참석이사 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 재취임을 승낙하신 이사님들과 감사님들께 감사를 전하며, 이로써 제5-1호        의안이 통과되었음을 선언하다.

<제5-2호 의안: 법인이사회 대표이사 선임 심의>

◎정** 이사장: 법인이사회 대표이사의 임기가 만료되어, 대표이사 선임에 대한 심의를 상정하     다.

◎강** 이사: 정은조 이사장님께서 그동안 사랑의집을 위해 대표이사로서 애써주셨고, 사회      복지에 대한 경험이 풍부함으로 사회복지법인 사랑의집 대표이사직을 계속 연임해주시기를 제안   하다.

◎남** 이사: 안건에 동의하다.

◎참석이사 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 부족하지만 여러 이사님들의 의견을 받아들여 2023년부터 3년간 사랑의집 대표이사직을 연임하겠으며, 앞으로도 사랑의집을 위해 노력하겠다고 인사말을 전하다. 이로서 제5-2호 의안이 통과되었음을 선언하다.

【제6호 의안 : 외부이사 선출건 심의】

◎정** 이사장 : 現 외부이사이신 유**이사와 남**이사의 임기만료에 따라 유성구지역 사회복지협의체에서 추천해주신 외부이사후보명단(남**, 유**, 방**, 황**, 이**, 윤**)을 소개하며, 이 후보 중 2명의 후보를 이사로 선임해야 함을 설명하며, 관련서류를 검토하기를 요청하다.

◎강** 이사 : 이사후보의 서류를 검토한 후 그동안 사랑의집을 위해 수고해주신 남**, 유      ** 외부이사선임(안)을 제안하다.

◎안** 이사 : 동의하다.

◎김** 이사 : 재청하다.

◎조** 이사 : 재청하다.

◎정** 이사장 : 이로써 남**, 유**이 외부이사에 선정되었음을 선언하다. 제6호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

7. 기타토의

◎정** 이사장: 기타 논의사항이 없는지 확인 후, 2022년 제2차 이사회 폐회에 대한 의견을      묻다.

◎조** 이사: 폐회에 동의하다.

◎김** 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎정** 이사장: 폐회에 대한 동의와 재청이 있었음을 말하고, 다른 의견이 없음을 확인하다.

◎정** 이사장: 바쁘신 중에도 금번 2022년도 제2차 이사회에 참석해주신 이사님들과 감사       님들께 다시한번 감사의 말씀을 드리고, 회의록 서명자로 본인을 포함해 참석한 이사님을 서명    자로 참여하여 줄 것을 청한 뒤 2022년도 제2차 이사회의 폐회를 선언하다.

2022.  12.  22.