2024년도 제2차 이사회

■ 일  시 : 2024.  4.  5(금)  17:00

■ 장  소 : 사회복지법인 사랑의집 사무실

■ 안  건 :

【제1호 의안 : 법인 감사 선임 심의】

【제2호 의안 : 법인 대표이사 선임 심의】

사회복지법인 사랑의집

회      순

1. 성 원 보 고  및  개 회

2. 임 시 의 장  인 사

3. 부 의 안 심 의

4. 기 타 토 의

5. 폐    회

2024년도 제2차 이사회 회의록

1. 소집통보일: 2024. 3. 29.

2. 일 시: 2024. 4. 5.  17:00

3. 장 소: 사회복지법인 사랑의집 사무실

4. 참석자: 총 6 명

이    사: 조**, 유**, 김**, 김**, 이**

감    사: 서**

5. 회의내용

1)성원보고

◎간사(사무국장 정**): 총 이사 7명 중 참석이사 5명, 감사 1명 중 참석감사 1명으로

성원이 되었음을 보고하다. 사임한 정** 대표이사를 대신하여 금번 이사회를 진행할 임시

의장을 이사회결의를 통하여 선출하고자 함을 설명하다.

◎유** 이사: 김** 이사를 금번 이사회의 임시의장으로 추대하다.

◎유** 이사: 김** 이사를 임시의장으로 추대함에 동의하다.

◎이** 이사 외 전원(김** 제외): 동의에 재청하다.

◎이사회 결의에 따라 임시의장으로 김** 이사가 금번 이사회의 임시의장으로 회의를 진행하다.

2)개회

◎김** 임시의장: 사회복지법인 사랑의집의 2024년도 제2차 이사회 개회를 선언하다.

3)임시의장 인사

◎김** 임시의장: 법인 감사 선임과 법인 대표이사 선임을 위한 회의개최를 하게 된 배경을

설명하다.

6. 부의 안 심의

【제1호 의안 : 법인 감사 선임 심의】

◎김** 임시의장 : 지난 3월 25일 이사회 회의시 감사로 선임된 이**이 개인사정으로 감사직      무수행이 어려워 취임승낙을 철회함을 설명하다. 현재 감사직 1석이 공석이므로 보궐된 기간동    안 감사직무를 수행할 감사선임(안)에 대한 심의를 상정하다. 김**의 경력사항을 소개하며, 김    **의 감사취임을 유선상으로 승낙하였음을 보고하고, 감사취임여부 가부를 묻다.

◎유** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎김** 이사: 동의에 재청하다.

◎참석이사 전원: 동의에 재청하다.

◎김** 임시의장: 제1호 의안이 통과되었음을 선언하다.

【제2호 의안 : 법인 대표이사 선임 심의】

◎김** 임시의장 : 정** 대표이사 사임에 따라 사회복지법인 사랑의집 대표이사를 추천해

달라고 요청하다.

◎조** 이사: 김** 이사를 추천하다.

◎김** 임시의장: 다른 추천자가 없음을 확인하고, 김** 이사 대표이사 선임(안)에 대한 심의를 상    정하다.(김** 이사는 본인의 선임(안)에 의한 제척사유로 잠시 퇴장하다.)

◎이** 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎유** 이사: 동의에 재청하다.

◎김** 이사: 동의에 재청하다.

◎김** 임시의장: 제2호 의안이 통과되었음을 선언하고, 김** 이사가 사회복지법인 사랑의집        대표이사로 선임되었음을 표하며, 법인과 산하 시설의 발전을 위해 대표이사직을 수행하며 헌신    해주기를 부탁하다.

◎김** 이사: 대표이사 선임안에 대하여 취임을 승낙하며, 정** 대표이사님이 다년간 원활하게      운영하신 것에 누가 되지 않도록 열심히 대표이사직을 수행할 것을 표하다.

7. 기타토의

◎김** 임시의장: 기타 논의사항이 없는지 확인 후, 2024년 제2차 이사회 폐회에 대한 의견을      묻다.

◎조** 이사: 폐회에 동의하다.

◎이** 이사: 동의에 재청하다.

◎김** 임시의장: 폐회에 대한 동의와 재청이 있었음을 말하고, 다른 의견이 없음을 확인하다.

◎김** 임시의장: 2024년도 제2차 이사회 회의에 참가해주신 이사님들과 감사님께 다시한번

감사하다고 말하고, 2024년도 제2차 이사회의 폐회를 선언하다.

2024.   4.   5.